各位股东：

　　根据《中华人民共和国公司法》《青岛泰发集团股份有限公司章程》的有关规定，青岛泰发集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年12月6日（星期二）上午9点召开公司临时股东大会会议。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议时间：2022年12月6日上午9点

　　2、会议地点：集团公司六楼会议室

　　3、通知出席成员：公司全体股东

　　4、召集人：公司董事会

　　二、会议议题

　　事项一：增资扩股及认购事宜。

　　事项二：贷款担保事宜。

　　事项三、修改公司章程事宜。

　　（注：具体决议事项请于会务处查询知悉）

　　三、会议签到等事项

　　1、出席本次股东大会会议的签到方式：在会议签名册上签名。

　　2、签到和表决时需提交的文件：股东委托代理人出席会议的，须出示代理人本人身份证件、授权委托书原件。

　　3、本次股东大会会议采用现场方式（注：若疫情防控要求不允许，改为网络会议形式）召开。

　　请根据本通知准时出席股东大会会议并现场签到。

　　4、收到本通知后，请签署通知回执（请联系会务获取）并将其回传至公司。

　　四、会务联系方式

　　联系人姓名：李辉

　　通讯地址：青岛市黄岛区朝阳山路1218号

　　电话：13608982477

　　电子邮箱：flrsb@chinataifa.com

　　特此通知

　　青岛泰发集团股份有限公司董事会

　　2022年11月14日