青岛前哨精密仪器有限公司各股东：

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，定于2024年12月17日在青岛召开2024年第三次股东会。现将本次大会有关事项通知如下：

　　一、会议召开时间、会议形式、主会场地点

　　1.会议时间：2024年12月17日下午2:00

　　2.会议形式：现场会议与视频会议

　　3.会场地点：青岛高新区锦暄路61号总部二楼会议室

　　视频会议:腾讯会议

　　二、股东会会议议程

　　1.审议2023年度工作报告及2024年度工作计划；

　　2.审议公司章程修订案；

　　2.1公司章程第五十一条修订案；

　　2.2公司章程第二十三条、第四十条修订案；

　　3.审议2023年度股利分配方案。

　　三、参会人员：董事会成员、全体股东

　　四、会议有关事项

　　1.会议由公司董事会秘书负责通知联系。

　　青岛前哨精密仪器有限公司

　　2024年11月28日